คณะพนักงานสืบสวน ตามคำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าวข้างต้น ได้ทำการสืบสวนปรากฏข้อมูล และพยานหลักฐานน่าเชื่อว่า กลุ่มผู้บริหาร บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด และเครือข่ายดังกล่าว มีพฤติการณ์ร่วมกันกระทำความผิด โดยนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงประชาชนให้ลงทุนทำธุรกิจ ดังกล่าว ทำการโอนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินจำนวนมาก ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยจากการตรวจสอบพบทรัพย์สินที่มีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าได้มาในช่วงเวลากระทำความผิด ดังนี้

 

 

1. ที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 3 ไร่เศษ ราคาประเมินมูลค่าประมาณ 60,000,000 บาท ประกอบด้วย ที่ดินและอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด จำนวน 8 แปลง เนื้อที่รวม 240 ตารางวา ในพื้นที่เขตบางเขน และที่ดินที่เป็นชื่อของนายวรัตน์พลฯ จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 282.20 ตารางวา ในพื้นที่เขตบางเขน บึงกุ่ม บางกะปิ ลาดพร้าว

 

2. ที่ดินในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 แปลง รวมเนื้อที่กว่า 63 ไร่เศษ ราคาซื้อขายประมาณ 300,000,000 บาท

 

3.ทรัพย์สินที่ได้จากการที่คณะพนักงานสืบสวนได้ทำการตรวจค้นเป้าหมายห้องเช่าบริเวณถนนรามอินทรา ซอย 9

 

 

จากการตรวจค้นพบสิ่งของทรัพย์สิน ซึ่งจากข้อมูลการสืบสวนทราบว่า กลุ่มผู้บริหาร บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด บางคนได้นำมาเก็บซุกซ่อนไว้ เพื่อไม่ให้ตรวจสอบ พบ ก่อนที่ศาลอาญาจะอนุมัติหมายจับ เช่น นาฬิกามีเครื่องหมายการค้ายี่ห้อดัง สร้อยที่มีลักษณะเป็นสีทอง พระเครื่องเลี่ยมสีทอง กระเป๋ามีเครื่องหมายการค้ายี่ห้อดัง และพยานหลักฐานอีกจำนวนหนึ่ง

 

ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้พิจารณาจากพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงดังกล่าว น่าเชื่อได้ว่า กลุ่มผู้บริหาร บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด มีพฤติการณ์ โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงินอันเป็นความผิดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงรับกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ

พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวอีกว่า ขณะนี้ ดีเอสไอ รับผิดชอบเฉพาะความผิดอาญาฐานฟอกเงินเท่านั้น เพราะเข้าเกณฑ์อำนาจหน้าที่ ส่วนความผิดอื่นยังคงเป็นอำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยความผิดฐานฟอกเงินนับเป็นคนละกรรมกับการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน โดย ดีเอสไอ มุ่งดำเนินคดีกับผู้ที่โอน รับโอน ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพย์นั้น

ส่วนทรัพย์สินที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการอายัดไว้ จะส่งต่อให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ดำเนินการต่อไป เช่นเดียวกับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำการตรวจยึดไว้ก็จะต้องส่งต่อให้ ปปง. เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าดีเอสไอจะเข้ามารับผิดชอบคดีฟอกเงิน แต่จะไม่ใช่การทำงานซ้ำซ้อนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้มองว่าเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม ส่วนทรัพย์สินที่ตำรวจตรวจยึดไปก่อนหน้านี้ดีเอสไอ ต้องไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นกับทางตำรวจมาดำเนินคดีฟอกเงินได้ทันที

สำหรับประเด็นที่สังคมสงสัยว่านาฬิกาที่ตรวจยึดได้ก่อนหน้านี้เป็นของปลอมหรือของแท้ พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจยึด เมื่อได้รับเบาะแส ฉะนั้นเราจึงต้องไปรวบรวมพยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับคดีเพื่อนำมาแสวงหาข้อเท็จจริง

 

และไม่ว่าจะเป็นของจริง หรือปลอม ถ้าเป็นสิ่งของที่มีมูลค่า และเชื่อว่าเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับคดีนี้ เจ้าหน้าที่ต้องยึดมาตรวจสอบทั้งหมด และจะมีกระบวนการพิสูจน์ต่อไป โดยทางเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์ต่างๆ กำลังอยู่ระหว่างตรวจดูว่าของกลางเป็นของแท้หรือไม่แท้

ซึ่งทุกอย่างมีคุณค่าในการพิสูจน์ ถ้าเป็นของปลอมก็ทำให้ชวนคิดต่อไปว่า ทำไมกลุ่มผู้กระทำความผิดพวกนี้ถึงมีของปลอม หรือ จะต้องการเอาไว้หลอกว่าธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ ทำแล้วประสบความสำเร็จ แล้วก็ทำให้ประชาชนยิ่งหลงเชื่อเข้าไปใหญ่ ซึ่งดีเอสไอต้องแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำการพิสูจน์ความผิดต่อไปว่า ผู้ต้องหาเหล่านี้มีของปลอมไว้เพื่อทำอะไร

ขณะเดียวกัน ทางดีเอสไอ ยังไม่ตัดประเด็นว่าทำของปลอม เพื่อต้องการยักย้ายถ่ายเทหรือไม่ เพียงแต่ตรวจยึดไปตามเบาะแสที่ได้รับจากประชาชน

เมื่อถามว่า ผู้ต้องหาในคดีการฟอกเงิน คือผู้ต้องหากลุ่มเดียวกันกับที่ถูกดำเนินคดีฉ้อโกงประชาชน และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ก่อนหน้านี้หรือไม่ พ.ต.ต.ยุทธนา ระบุว่า ขณะนี้ เชื่อว่าใช่ เพราะทั้งหมดมีพฤติการณ์รับโอนทรัพย์สินดังกล่าว หลังจากนี้ยังต้องขยายผลต่อไปยังบัญชีแถว 2 และ 3 ซึ่งอาจเป็นกลุ่มแม่ข่าย

ด้าน นายวิทยา นิติธรรม โฆษก ปปง. กล่าวว่า สุดท้ายทรัพย์สินที่ตรวจยึดมาได้ ไม่ว่าจะเป็นจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะมาอยู่ที่ปปง.เพื่อให้ดำเนินการต่อไป โดยจะเป็นการประมูลทรัพย์สินนำเงินส่งคืนให้ประชาชนที่เป็นผู้เสียหาย

ทั้งนี้ การที่หน่วยงานต่าง ๆ ออกมาร่วมมือกัน ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการรวบรวมทรัพย์สินจากการกระทำความผิด เพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชน