ปปง.สั่งยึดทรัพย์กว่า 71 ล้าน คดี “ทนายตั้ม” ฟอกเงิน-ฉ้อโกง “เจ๊อ้อย”

จากนั้น นายษิทรา เบี้ยบังเกิด ได้นำสัญญาว่าจ้างเขียนและพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชั่นซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ ฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีบริษัท อินโนไฟฟ์ จำกัด ผู้รับจ้างเขียนโปรแกรม และต้องส่งมอบงานภายในที่ 1 กันยายน 2567 แต่เมื่อครบกำหนดตามสัญญาปรากฏว่า นางสาวจตุพร ไม่ได้รับมอบแอปพลิเคชั่นซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ตามสัญญาแต่อย่างใด โดยพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรปากช่อง รับคำร้องทุกข์ไว้ ตามคดีอาญาที่ 930/2567 ต่อมาได้โอนสำนวนการสอบสวนคดีอาญาดังกล่าวให้พนักงานสอบสวน กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม รับผิดชอบสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าว และได้ออกเลขตามสารบบคดีอาญาเป็นคดีอาญาที่ 48/2567 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขออนุมัติหมายจับนายษิทรา เบี้ยบังเกิด และนางปทิตตา เบี้ยบังเกิด

ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับนายษิทรา เบี้ยบังเกิด ตามหมายจับ ในความผิดฐาน “ฉ้อโกง, ฟอกเงิน, ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคน ขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน” และอนุมัติหมายจับนางปทิตตา เบี้ยบังเกิด (ภรรยาของนายษิทรา เบี้ยบังเกิด) ในความผิดฐาน “ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

และได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน” การกระทำของผู้ต้องหาเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระและความผิดฐานฟอกเงินอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (18) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายษิทรา เบี้ยบังเกิด กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 13/2567 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ 686/2567 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด นายษิทรา เบี้ยบังเกิด กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว

ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายษิทรา เบี้ยบังเกิด กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลมูลฐาน ตามมาตรา 3 (14) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 3 รายการ พร้อมดอกผล

และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิ ครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทาง ทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว