เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก กก.3 บก.ปอศ. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลชาวจีนที่มีการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์และกลุ่มจีนเทา เพื่อนำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบบริษัท โดยมีการถือครองทรัพย์สินในนามนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลเหล่านี้ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและจัดแพ็กเกจ โดยหลังจากการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะมีการปล่อยเช่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาพักอาศัยในประเทศไทย โดยรับชำระค่าบริการผ่านหลายรูปแบบ เช่น สินทรัพย์ดิจิทัล (USDT), สกุลเงินต่างประเทศ หรือเงินสด

ในการดำเนินการภายใต้ปฏิบัติการ “ทลายมังกรเทาชลบุรี Operation Dragon Slayer” พบว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนพักอาศัยอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกตรวจสอบ และยังพบบ้านพลูวิลล่าที่กลุ่มชาวจีนซื้อมาเพื่อปรับปรุงเป็นธุรกิจเช่าท่องเที่ยว มูลค่าบริษัทรวมอยู่ที่กว่า 20 ล้านบาท จากการตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคลให้กับกลุ่มชาวจีน พบว่าเบื้องต้นมีการจดทะเบียนนิติบุคคลในลักษณะดังกล่าวทั้งหมดกว่า 40 แห่งในจังหวัดชลบุรี จึงได้มีการตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและเตรียมขยายผลในการดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้กระทำผิดต่อไป

เตือนภัย บก.ปอศ. ขอแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้สนับสนุนหรือเอื้อประโยชน์ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาแสวงผลประโยชน์ในประเทศไทย โดยใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งอาจทำให้มีความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทั้งจำคุกและปรับ สำหรับผู้ที่ขอจดทะเบียนโดยไม่ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลที่รับรองจริง หากบุคคลนั้นให้การรับรองว่า “ผู้ขอจดทะเบียนได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าจริง” จะทำให้ลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนไม่ถูกต้อง และการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 267 ที่เกี่ยวกับการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือประชาชน

นอกจากนี้ ผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจจากทาง ก.ล.ต. เนื่องจากหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต จะเข้าข่ายผิดตาม พ.ร.ก.การประกอบสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มีโทษทั้งจำคุกและปรับ