จากกรณี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) แจ้งพบความไม่ปกติ ในขั้นตอนการซื้อขายหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE มูลค่าการซื้อขายสูงถึง 7,142 ล้านบาท ล่าสุด พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เปิดเผยกับ TOPNEWS ถึงกระบวนการตรวจสอบ ว่า ปปง. มีส่วนของกองกำกับและดูแล ตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเราได้รับแจ้งจาก ตลท. และโบรกเกอร์ ว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ย.มีการซื้อขายที่ผิดปกติ จึงจัดคนไปดูเมื่อวันอาทิตย์ (13 พ.ย.65) พบว่ามี ”ธุรกรรมที่เสี่ยง” จึงให้คำแนะนำไปว่า กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 บ ริษัทสถาบันการเงินสามารถตรวจสอบธุรกรรมของลูกค้าได้ ว่ามันเป็นความเสี่ยง หรือมีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่ ก่อนการชำระเงิน ซึ่งทางโบรกเกอร์เองก็เห็นด้วย เป็นเหตุให้โบรกเกอร์ทั้ง 12 ราย (ตอนนี้มีข้อมูล 12 แห่ง) ซึ่งเกี่ยวพันกับการซื้อขายหุ้นครั้งนี้ยินยอมจ่ายเงิน
อย่างไรก็ตามหลังจากเกิดปัญหา วันนี้ (14 พ.ย.65) เป็นวันที่ต้องชำระค่าหุ้นกัน โบรกเกอร์ฝั่งซื้อ ได้ชำระเงินผ่านระบบ TCH ( บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ) ให้โบรกเกอร์ฝั่งขายแล้วครบถ้วน ทุกบาททุกสตางค์ เพียงแต่ให้โบรกเกอร์ฝั่งขาย แจ้งให้ลูกค้าทราบว่า ธุรกรรมของเค้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสี่ยง ตามกฎกระทรวงนี้ นี่คือเฉพาะรายใหญ่ไม่เกี่ยวกับรายย่อย ซึ่งถ้าตรวจสอบธุรกรรมความเสี่ยงแล้ว ถ้ามันไม่มีอะไรผิดปกติ โบรกเกอร์ฝ่ายขายก็จะจ่ายเงินให้กับลูกค้า คือให้ลูกค้าเอาเงินไปใช้ได้
