จากกรณีที่นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส พร้อมทนาย เดินทางมาที่ศูนย์ราชการฯ ศูนย์คดียาเสพติด เพื่อเข้ารับทราบ 2 ข้อกล่าวหา คือ ร่วมกันฟอกเงิน และ ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน ข้อกล่าวหาที่ 1 คือ ร่วมกันฟอกเงิน จากกรณีที่ นอท ร่วมกันฟอกเงินกับ นายอรรถกานต์ แม้อ้างว่า เป็นการมอบอำนาจไปให้ไปขึ้นเงินรางวัลให้ เพื่อทดลองระบบทำธุรกิจร่วมกัน
ข้อกล่าวหาที่ 2 คือ ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน และร่วมกันฟอกเงิน จากกรณี เส้นเงิน 39 เส้น มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท มาจากทั้ง เอ็ดดี้ นอมินี และพนันออนไลน์ เบื้องต้น นอท ปฏิเสธทั้ง 2 ข้อกล่าวหา และอยู่ระหว่างทำเรื่องขอประกันตัว เพื่อไปรวบรวมหลักฐานกลับมาสู้คดี
จนต่อมาทางด้านนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เคลื่อนไหว โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่า ด่วน! โดนแล้ว ข้อหาหนัก สั่งปิดกองสลากพลัส
วันนี้ DSI ออกหมายเรียก นอท กองสลากพลัส เข้ารับทราบข้อกล่าวหา 2 คดี
1. คดี 288/2565 โดนข้อหา ร่วมกันฟอกเงิน จากกรณีที่ นอท ร่วมกันฟอกเงินกับ นายอรรถกานต์ หรือเฟย เพราะอ้างว่ามอบอำนาจไปให้เฟยขึ้นเงินรางวัลให้ แต่กลายเป็นว่าเงินที่รับมาจากเฟย เป็นเงินที่มาจากพนันออนไลน์
2. คดี 6/2566 โดนข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน และร่วมกันฟอกเงิน จากกรณี เส้นเงิน 39 เส้น มูลค่ากว่าพันล้าน มาจากทั้ง เอ็ดดี้ นอมินี และพวกพนันออนไลน์ทั้งหลาย โดย DSI ได้ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลฯ เสนอให้ปิดแพลตฟอร์ม “กองสลากพลัส” แล้วยังอายัดบัญชีของ บริษัท ล็อตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ของกองสลากพลัส และบัญชีส่วนตัวของ นอท ด้วย DSI ยุคใหม่ ของท่านอธิบดี สุริยา สิงหกมล และผอ.พงษธร อินอำนวย ทำงานรวดเร็ว เพื่อกอบกู้ “ชื่อเสียง” ขององค์กร เพราะเจ้าหน้าที่บางคน ทำ “ชื่อเสีย” มาก่อนหน้านี้ หลังจากนี้ นอท นั่งก็ไม่ได้ เดินก็ไม่ได้ ต้องวิ่งอย่างเดียว