“ดีเอสไอ” บุกจับ “เอเย่นต์จัดหาบัญชีม้า” ส่งแก๊งอาชญากรรม พบเชื่อมโยงกว่า 1 พันบัญชี เงินหมุนเวียนกว่า 1.2 พันล้านบาท

กรมสอบสวนคดีพิเศษ สนธิกำลัง ป.ป.ง. และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดปฏิบัติการ Black Horse Down ‘ล้มบัญชีม้าดำ’ จับ 5 ตัวเป้งเครือข่ายใหญ่ หลบหนีไปได้ 1 คน พบเชื่อมโยงบัญชีม้ากว่า 1 พันบัญชี เงินหมุนเวียนกว่า 1,200 ล้านบาท

“ดีเอสไอ” บุกจับ “เอเย่นต์จัดหาบัญชีม้า” ส่งแก๊งอาชญากรรม พบเชื่อมโยงกว่า 1 พันบัญชี เงินหมุนเวียนกว่า 1.2 พันล้านบาท – Top News รายงาน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ แถลงข่าวผลการปฏิบัติการ Black Horse Down ล้มบัญชีม้าดำ ว่า ดีเอสไอ ได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ ปปง. และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าจับกุมผู้ต้องหา 5 ราย ได้แก่ นายอิเกดิ (สงวนนามสกุล) ชาวไนจีเรีย , นางสาวอรอนงค์ (สงวนนามสกุล) , นายวิโรจน์ (สงวนนามสกุล) , นางสาวอารยา (สงวนนามสกุล) และนางสาวกรรณิการ์ (สงวนนามสกุล) สัญชาติไทย ได้ที่คอนโดย่านถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นฯ และโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง  ร่วมกันนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ , ร่วมกันฟอกเงิน , และสมคบกันฟอกเงิน”

โดยผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นขบวนการใหญ่มีนายอิเกดิ และนางสาวอรอนงค์ ซึ่งเป็นสามีภรรยากันเป็นหัวหน้าขบวนการ มีพฤติการณ์เป็นเอเย่นต์จัดหาบัญชีม้าจากทั่วประเทศ ส่งขายให้กับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมต่างๆ ทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ , โรแมนซ์สแกม , ขบวนการฟอกเงิน  และผู้ค้ายาเสพติดในต่างประเทศ เช่น กัมพูชา , ฮ่องกง , เกาหลีใต้ , แอฟริกาใต้ อีกทั้งยังมีความเชื่อมโยงกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแอฟริกาตะวันตก ที่เคลื่อนไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ข่าวที่น่าสนใจ

คดีนี้สืบเนื่องจาก มีผู้เสียหายจำนวนหลายรายถูกหลอกลวงจากแก๊งโรแมนซ์สแกม หลอกให้หลงรักแล้วชวนลงทุน สูญเงินเป็นจำนวนมากกว่า 50 ล้านบาท กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ได้สืบสวนสอบสวนเป็นคดีพิเศษ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บัญชีที่รับโอนเงินจากผู้เสียหายเป็นบัญชีม้าที่เกิดจากการที่นายอิเกดิฯ และนางสาวอรอนงค์ฯ ที่ตั้งตัวเป็นเอเย่นต์รายใหญ่จัดหาบัญชีม้า และซิมโทรศัพท์

โดยมีพฤติการณ์เคลื่อนไหวในพื้นที่กรุงเทพฯ และสั่งการให้กลุ่มเครือข่ายของตนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และตามจังหวัดต่างๆ เป็นนายหน้าติดต่อว่าจ้างหาคนมาเปิดบัญชีม้า และซิมผี แล้วส่งกลับมาให้กับนายอิเกดิฯ และนางสาวอรอนงค์ฯ เพื่อกระจายไปให้กับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมชาวไนจีเรีย และกลุ่มเครือข่ายอื่นๆ นำไปใช้หลอกลวงผู้เสียหาย โดยนายหน้าแต่ละคน จะมียอดส่งบัญชีม้าให้กับสามีภรรยาคู่นี้ เฉลี่ยต่อคน เดือนละกว่า 100 บัญชี

และยังพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับบัญชีม้ากว่า 1 พันบัญชี มีเงินหมุนเวียนกว่า 1,200 ล้านบาท ขณะนี้พบว่ามีผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากกลุ่มของนายอิเกดิฯ และนางสาวอรอนงค์ฯ กับพวก มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 50 ล้านบาท และจากการวิเคราะห์เส้นทางการเงินเชื่อว่ายังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่ถูกหลอกลวงจากกลุ่มดังกล่าว

 

ต่อมา คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหากลุ่มของนายอิเกดิฯ และนางสาวอรอนงค์ฯ กับพวก จำนวน 8 ราย ซึ่งพบว่า 2 ราย ถูกควบคุมตัวในคดีอื่น จึงได้อายัดตัวไว้แล้ว และในวันนี้ (8 ต.ค.) จึงนำหมายศาลเข้าตรวจค้นสถานที่เกี่ยวข้อง 5 จุด พบสมุดบัญชีธนาคารต่างๆ ที่ใช้เป็นบัญชีม้า จำนวน 40 เล่ม  บัญชีเงินฝากของนางสาวอรอนงค์ฯ ผู้ต้องหาจำนวน 2 บัญชี ในห้วงที่ผ่านมามีเงินหมุนเวียนกว่าสิบล้านบาท , โทรศัพท์เคลื่อนที่ 23 เครื่อง , ซิมการ์ดมือถือ 31 อัน , บัตร ATM ธนาคาร 20 ใบ , แท็บแล็ต 5 เครื่อง , รายการบัญชีธนาคาร Statement จำนวนมาก , เสื้อผ้าที่ใส่ขณะกดถอนเงินหน้าตู้ ATM , ซองกระดาษพัสดุใส่ซิมการ์ด 14 ซอง , กล่องไปรษณีย์ 5 กล่อง , และบัญชีรายชื่อบัญชีม้าเป็นจำนวนมาก และจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับที่เหลือ 6 ราย ซึ่งเป็นเครือข่ายของนายอิเกดิฯ และนางสาวอรอนงค์ฯ สามารถจับกุมได้ 5 ราย อีก 1 ราย อยู่ระหว่างหลบหนี ซึ่งจะได้ติดตามจับกุมมาดำเนินคดีต่อไป

นอกจากกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม ยังมีผู้ร่วมขบวนการอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้สืบสวนสอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำผิด และบูรณาการร่วมกับสำนักงาน ปปง. ในการสืบสวนเส้นทางการเงิน และติดตามยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของกลุ่มขบวนการดังกล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

"กรมโยธาฯ" รับข้อสั่งการ มท.1 เร่งแจ้งเตือนทั่วไทย ระวังพายุฤดูร้อน ควบคุมสิ่งปลูกสร้าง ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
"วศิน วรรณพฤกษ์" คว้ารางวัลดาวแห่งจักรวาล สาขาผู้บริหารความคิดสร้างสรรค์แห่งปี ประจำปี 68
"พีช บีเอ็ม" ยกมือไหว้พร้อมคุกเข่า ขอโทษครอบครัวผู้เสียหายต่อหน้าสื่อ
ด่วน "ดีเอสไอ" บุกรวบ "ชวนหลิง จาง" กรรมการ "ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10" หลังโดนหมายจับ พร้อมก๊วนคนไทย
รัฐบาลทรัมป์เผลอส่งอีเมล์กดดันฮาร์วาร์ด
รัฐบาลสหรัฐฯศึกษาหาทางปลดประธานเฟด
"พีช บีเอ็ม" หอบพวงมาลัย รอขอโทษ "ญาติลุงกระบะ" "นายกเบี้ยว"ตะโกนใส่สื่ออย่ามาเบียด
"ตร.ปอศ." รวบหนุ่มหื่น ลวงเด็ก 14 ผ่านเฟซบุ๊กทำอนาจาร หนีความผิดกบดานประเทศเมียนมา
ผบก.ภ.ปทุมฯ ยันแจ้ง 4 ข้อกล่าวหา "พีช บีเอ็ม" แค่เบื้องต้น เร่งสอบสภาพรถ คำให้การลุงป้า นำพิสูจน์ฟ้องผิด
นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ เจ้าของฉายา "สิงห์สนามศุภฯ" เสียชีวิตแล้วในวัย 77 ปี

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น