"คริปโต" รัฐสภายุโรปเสนอ ต่อไปนี้ทุกธุรกรรมที่เกี่ยวกับคริปโต จะต้องตามตัวได้ เพื่อป้องกันการฟอกเงิน หรืออาชญากรรมอื่น ๆ
ข่าวที่น่าสนใจ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินของรัฐสภายุโรป (Committee on Economic and Monetary Affairs) ลงมติรับร่างกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินผ่านคริปโต ทุกธุรกรรม สามารถตามและระบุตัวตน เพื่อป้องกันการใช้ในการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และอาชญากรรมอื่น ๆ
ร่างกฎหมายนี้เป็นส่วนหนึ่ง เพื่อต่อต้านการฟอกเงินใหม่ของสหภาพยุโรป โดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการเศรษฐกิจและการเงิน (ECON) และคณะกรรมการเสรีภาพพลเมือง (LIBE) ได้รับรองด้วยคะแนนเสียง 93 ต่อ 14 และ 14 งดออกเสียง รองรับการเสริมสร้างกฎระเบียบของสหภาพยุโรปในการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- การโอนสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินทรัพย์และผู้รับผลประโยชน์ หากซื้อผ่านตัวกลางหรือ exchange ต้องทำ KYC ทั้งหมด รวมถึงกระเป๋าเงินส่วนตัว (unhosted หรือ self-hosted wallet) กฎหมายก็ระบุให้ตามรอยได้เช่นกัน
- European Banking Authority (EBA) จะต้องสร้างระบบทะเบียนสำหรับธุรกิจและบริการที่อาจมีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และกิจกรรมทางอาญาอื่น ๆ
- ก่อนที่จะโอนสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ผู้รับผลประโยชน์ ผู้ให้บริการจะต้องตรวจสอบว่าแหล่งที่มาของสินทรัพย์นั้นไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรการจำกัด และไม่มีความเสี่ยงจากการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุน เพื่อการก่อการร้าย
Ernest Urtasun กล่าวว่า “กลุ่มคนที่ใช้สินทรัพย์เหล่านี้ในทางผิดกฎหมาย รู้ดีว่า ช่องทางนี้ตามตัวไม่ได้ แน่นอนว่าเหมาะต่อการปกปิดตัวตนเป็นอย่างมาก เห็นได้จากเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการฟอกเงินเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตั้งแต่เอกสารปานามาไปจนถึงเอกสารแพนดอร่า ซึ่งข้อเสนอกฎระเบียบนี้ จะช่วยปิดช่องโหว่นั้นได้”
“ข้อเสนอนี้ มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สินทรัพย์ได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง และเป็นการป้องกันการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย การกรรโชก การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก หรือการฟอกเงิน ซึ่งเรากำลังจะทำให้โลกของสกุลเงินดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างถูกต้อง ถึงเวลาแล้วที่เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สำคัญเหล่านี้เพื่อปกป้องพลเมืองของเรา”
อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายนี้มีข้อยกเว้นให้การทำธุรกรรมแบบ P2P ระหว่างบุคคลโดยตรงที่ไม่ผ่านตัวกลาง ซึ่งเดิมทีร่างกฎหมายฉบับนี้มีข้อยกเว้นให้สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าน้อยกว่า 1,000 ยูโร แต่สมาชิกกรรมาธิการลงมติยกเลิกข้อยกเว้นนี้ เท่ากับว่า กฎหมายดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ต่อทุกธุรกรรม ซึ่งจะเข้าสู่การร่างกฎหมายของสภายุโรป และน่าจะโหวตในที่ประชุมสภาช่วงเดือนเมษายนนี้
ข้อมูล : europarl
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
