“อธิบดี DSI” เปิดหลักฐานเด็ด เงินสีเทาหลายสิบล้านเข้าตรงบัญชี “นอท กองสลากพลัส”

"อธิบดี DSI" เปิดหลักฐานเด็ด เงินสีเทาหลายสิบล้านเข้าตรงบัญชี "นอท กองสลากพลัส"

จากกรณีที่ดีเอสไอ ออกหมายเรียกนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส เข้ามาพบเพื่อชี้แจงเหตุรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน ในวันที่ 13 ม.ค. 2566 เนื่องจากเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการรายสำคัญได้ จำนวน 1 ราย และออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการไว้อีก 5 ราย และจากการสอบสวนขยายผลพบว่า กลุ่มขบวนการดังกล่าวทำหน้าที่เบิกถอนเงินสดและนำไปเข้าบัญชีให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย โดยหนึ่งในผู้รับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้ คือ ผู้บริหารกิจการสลากกินแบ่งออนไลน์ “กองสลากพลัส” โดยปรากฏหลักฐานการรับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้จำนวนหลายสิบล้านบาท

ต่อมาวันนี้ (6 ม.ค.) ทางด้านนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัว เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับหมายเรียก ภายหลังจากที่ดีเอสไอ ได้ออกหมายเรียกให้เข้าพบวันที่13 ม.ค.นี้ เนื่องมาจากพบว่ามีกลุ่มขบวนการฟอกเงินรายสำคัญที่ได้จับกุมไปก่อนหน้านี้ มีการเบิกถอนเงินสดและนำไปเข้าบัญชีให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย โดยปรากฏหลักฐานว่า หนึ่งในผู้รับเงินจำนวนหลายสิบล้านบาทจากกลุ่มขบวนการนี้ คือ ผู้บริหารกิจการ “กองสลากพลัส”

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ

ทั้งนี้นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้เดินทางมาพบและพูดคุยกับทนายความด้วยเช่นกัน โดยกล่าวถึงการเตรียมเชิญ “นอท กองสลากพลัส” ในฐานะพยาน มาให้ปากคำกับทาง DSI ในวันที่ 13 ม.ค. นี้ โดยเบื้องต้นทางดีเอสไอ พบกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด และพนันออนไลน์ ที่มีพฤติกรรมการฟอกเงิน โดยมีเส้นทางการเงินจำนวนมากมายมหาศาลโอนเข้าบัญชีชื่อตรงของนอท กองสลากพลัส และยังมีอีกหลายกลุ่มธุรกิจซึ่งยังไม่ขอเปิดเผย ซึ่งเราได้บูรณาการร่วมกับหลายฝ่ายในการตรวจสอบ จึงต้องมีการเรียกมาสอบปากคำเพื่อให้ชี้แจงว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร

 

นอกจากนี้ นายไตรยฤทธิ์ ยังกล่าวอีกว่า ให้รอรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ หลังจากนี้ภายในวันที่ 13 ม.ค. หลังจาก “นอท กองสลากพลัส” เข้ามาชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ส่วนประเด็นที่นอท ระบุว่าอาจจะเป็นเงินที่มาจากการซื้อสลากออนไลน์ในกองสลากพลัสนั้น ก็ให้มาชี้แจง ตนจึงไม่อยากที่จะพูดอะไรออกไปในตอนนี้เพราะต้องให้ความเป็นธรรมในการให้เขาได้เข้ามาชี้แจง เรายังมีหลักฐานอื่นผลการสอบปากคำจากผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้อยู่ในกระบวนการสอบสวน

สำหรับการตรวจสอบ “นอท กองสลากพลัส” นั้นทางดีเอสไอ ได้มีการดำเนินการตรวจสอบมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้ว แต่อยู่ระหว่างการรอผลบางอย่าง และหลังจากนี้อาจจะมีเจ้าอื่นตามมาอีกด้วย

 

อย่างไรก็ตามนายไตรยฤทธิ์ กล่าวด้วยว่า ทางดีเอสไอ เปิดโอกาสให้ทนายความของ “นอท กองสลากพลัส” เข้ามาก่อนวันนัด เพื่อให้รับทราบประเด็นในการเตรียมหลักฐานมาชี้แจง หากพบว่าเงินมีที่มาที่ไปมีหลักฐานที่มาโดยการสุจริตเราก็จะให้ความเป็นธรรมตามข้อเท็จจริง แต่หากพบการกระทำความผิดก็อาจถูกแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป แต่หากมีการกล่าวอ้างว่าได้มีการไปกู้เงินมาจากใคร ทางดีเอสไอ ก็ต้องสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดเพื่อให้สิ้นสงสัย ตามหลักการการสอบสวน

 

นอกเหนือจาก “นอท กองสลากพลัส” แล้วยังมีบุคคลอีก 7 คนที่ต้องเรียกเข้ามาสอบในฐานะพยาน โดยจะทยอยเรียกเข้ามาสอบปากคำ ส่วนจะมีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั้น ต้องรอสอบในวันที่ 13 ม.ค. นี้ก่อน ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และไม่มีใครที่จะมาบีบบังคับได้ ยืนยันให้สังคมตรวจสอบ อย่านำไปแอบอ้างว่ามีการวิ่งเต้น ยืนยันไม่มีใครที่จะเข้ามาขอวิ่งเต้นกับดีเอสไอได้ ตามที่นายกฯ ให้นโยบายสั่งการในมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหลาย ๆ หน่วยงาน เช่น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, ป.ป.ง., สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสรรพากรในการตรวจสอบ

 

จนกระทั่งในเวลา 14.00 น. ได้เสร็จสิ้นภารกิจการขอข้อมูลทนายความของ “นอท กองสลากพลัส” ได้เดินทางเดินทางกลับ โดยไม่ให้สัมภาษณ์ กล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า ก็คงต้องมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

“เอกภพ” ได้ประกันตัว ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ปมให้ข้อมูลเท็จดิไอคอน จ่อฟ้องกลับ
สามเชฟดังร่วมรังสรรค์เมนูเพื่อการกุศลทางการแพทย์
"ทนายบอสพอล" เผยเป็นไปตามคาด "เอก สายไหม" ถูกจับ จ่อดำเนินคดีหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน
ศาลออกหมายจับ 'เจ๊หนิง' พร้อมสามีและหลาน ร่วมกันแจ้งความเท็จ 'ภรรยาบิ๊กโจ๊ก'
อิสราเอลถล่มเลบานอนดับครึ่งร้อย
หมายจับ ICC กระทบอิสราเอลอย่างไร
เปิดวิสัยทัศน์ประธานเครือข่ายธุรกิจ Bizclub นครราชสีมาคนใหม่ “กิม ฐิติพรรณ จันทร์ประทักษ์”
เกาหลีใต้ชี้รัสเซียส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศให้เกาหลีเหนือ
สหรัฐเมินไฮเปอร์โซนิครัสเซียลั่นไม่หยุดหนุนยูเครน
เมียเอเย่นต์ค้ายาบ้า ร้องถูกตร.รีด 5 แสน แลกปล่อยตัว พ่วงเรียกเก็บเงินรายเดือน

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น