“อธิบดี DSI” เปิดหลักฐานเด็ด เงินสีเทาหลายสิบล้านเข้าตรงบัญชี “นอท กองสลากพลัส”

"อธิบดี DSI" เปิดหลักฐานเด็ด เงินสีเทาหลายสิบล้านเข้าตรงบัญชี "นอท กองสลากพลัส"

จากกรณีที่ดีเอสไอ ออกหมายเรียกนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส เข้ามาพบเพื่อชี้แจงเหตุรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน ในวันที่ 13 ม.ค. 2566 เนื่องจากเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการรายสำคัญได้ จำนวน 1 ราย และออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการไว้อีก 5 ราย และจากการสอบสวนขยายผลพบว่า กลุ่มขบวนการดังกล่าวทำหน้าที่เบิกถอนเงินสดและนำไปเข้าบัญชีให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย โดยหนึ่งในผู้รับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้ คือ ผู้บริหารกิจการสลากกินแบ่งออนไลน์ “กองสลากพลัส” โดยปรากฏหลักฐานการรับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้จำนวนหลายสิบล้านบาท

ต่อมาวันนี้ (6 ม.ค.) ทางด้านนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัว เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับหมายเรียก ภายหลังจากที่ดีเอสไอ ได้ออกหมายเรียกให้เข้าพบวันที่13 ม.ค.นี้ เนื่องมาจากพบว่ามีกลุ่มขบวนการฟอกเงินรายสำคัญที่ได้จับกุมไปก่อนหน้านี้ มีการเบิกถอนเงินสดและนำไปเข้าบัญชีให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย โดยปรากฏหลักฐานว่า หนึ่งในผู้รับเงินจำนวนหลายสิบล้านบาทจากกลุ่มขบวนการนี้ คือ ผู้บริหารกิจการ “กองสลากพลัส”

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ

ทั้งนี้นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้เดินทางมาพบและพูดคุยกับทนายความด้วยเช่นกัน โดยกล่าวถึงการเตรียมเชิญ “นอท กองสลากพลัส” ในฐานะพยาน มาให้ปากคำกับทาง DSI ในวันที่ 13 ม.ค. นี้ โดยเบื้องต้นทางดีเอสไอ พบกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด และพนันออนไลน์ ที่มีพฤติกรรมการฟอกเงิน โดยมีเส้นทางการเงินจำนวนมากมายมหาศาลโอนเข้าบัญชีชื่อตรงของนอท กองสลากพลัส และยังมีอีกหลายกลุ่มธุรกิจซึ่งยังไม่ขอเปิดเผย ซึ่งเราได้บูรณาการร่วมกับหลายฝ่ายในการตรวจสอบ จึงต้องมีการเรียกมาสอบปากคำเพื่อให้ชี้แจงว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร

 

นอกจากนี้ นายไตรยฤทธิ์ ยังกล่าวอีกว่า ให้รอรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ หลังจากนี้ภายในวันที่ 13 ม.ค. หลังจาก “นอท กองสลากพลัส” เข้ามาชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ส่วนประเด็นที่นอท ระบุว่าอาจจะเป็นเงินที่มาจากการซื้อสลากออนไลน์ในกองสลากพลัสนั้น ก็ให้มาชี้แจง ตนจึงไม่อยากที่จะพูดอะไรออกไปในตอนนี้เพราะต้องให้ความเป็นธรรมในการให้เขาได้เข้ามาชี้แจง เรายังมีหลักฐานอื่นผลการสอบปากคำจากผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้อยู่ในกระบวนการสอบสวน

สำหรับการตรวจสอบ “นอท กองสลากพลัส” นั้นทางดีเอสไอ ได้มีการดำเนินการตรวจสอบมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้ว แต่อยู่ระหว่างการรอผลบางอย่าง และหลังจากนี้อาจจะมีเจ้าอื่นตามมาอีกด้วย

 

อย่างไรก็ตามนายไตรยฤทธิ์ กล่าวด้วยว่า ทางดีเอสไอ เปิดโอกาสให้ทนายความของ “นอท กองสลากพลัส” เข้ามาก่อนวันนัด เพื่อให้รับทราบประเด็นในการเตรียมหลักฐานมาชี้แจง หากพบว่าเงินมีที่มาที่ไปมีหลักฐานที่มาโดยการสุจริตเราก็จะให้ความเป็นธรรมตามข้อเท็จจริง แต่หากพบการกระทำความผิดก็อาจถูกแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป แต่หากมีการกล่าวอ้างว่าได้มีการไปกู้เงินมาจากใคร ทางดีเอสไอ ก็ต้องสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดเพื่อให้สิ้นสงสัย ตามหลักการการสอบสวน

 

นอกเหนือจาก “นอท กองสลากพลัส” แล้วยังมีบุคคลอีก 7 คนที่ต้องเรียกเข้ามาสอบในฐานะพยาน โดยจะทยอยเรียกเข้ามาสอบปากคำ ส่วนจะมีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั้น ต้องรอสอบในวันที่ 13 ม.ค. นี้ก่อน ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และไม่มีใครที่จะมาบีบบังคับได้ ยืนยันให้สังคมตรวจสอบ อย่านำไปแอบอ้างว่ามีการวิ่งเต้น ยืนยันไม่มีใครที่จะเข้ามาขอวิ่งเต้นกับดีเอสไอได้ ตามที่นายกฯ ให้นโยบายสั่งการในมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหลาย ๆ หน่วยงาน เช่น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, ป.ป.ง., สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสรรพากรในการตรวจสอบ

 

จนกระทั่งในเวลา 14.00 น. ได้เสร็จสิ้นภารกิจการขอข้อมูลทนายความของ “นอท กองสลากพลัส” ได้เดินทางเดินทางกลับ โดยไม่ให้สัมภาษณ์ กล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า ก็คงต้องมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

"ฉก.ทัพเจ้าตาก" ปะทะเดือด "แก๊งยาเสพติด" ขณะลำเลียงผ่านชายแดนเชียงราย ยึดของกลาง 1.2 ล้านเม็ด
ตร.บุกช่วยสาว 17 ถูกแก๊งคอลฯ รีดค่าไถ่ 5 แสนบาท แลกกับการปล่อยตัวก่อนถูกส่งขายชายแดน
"พิชัย" เผยสอบผิดจริง 2 บริษัทนอมินีจีนสร้างตึกสตง.อึ้งรับงาน 26 โครงการ ส่งข้อมูลดีเอสไอ มท.ตรวจความปลอดภัย
"วราวุธ"กำชับภารกิจพม.ดูแลเต็มที่ผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ เหตุตึกสตง.ถล่ม
แผ่นดินไหวในเมียนมา ดับ 3,003 ราย
ปฏิกริยาจีนและเอเชียหลังทรัมป์ประกาศภาษีตอบโต้
"พิชัย" รับเกินคาด สหรัฐปรับขึ้นภาษีนำเข้า 36 % ยันไม่นิ่งนอนใจ พณ.นำ 3 มาตรการเร่งเจรจา
(50 ปีสัมพันธ์ไทย-จีน) ชม'ไซโล'เป่าลมยักษ์จีนพร้อมเก็บธัญพืชในหูหนาน
(50 ปีสัมพันธ์ไทย-จีน) จีนยินดีต้อนรับ 'เพื่อนต่างชาติ' ท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น
(50 ปีสัมพันธ์ไทย-จีน) ทัพเรือจีน-ไทย ปิดฉาก 'ซ้อมรบร่วม' ปี 2025

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น