จับโกหกสุดโป๊ะ “สนธิ” ย้อนชัด 53 ล้าน “นอท กองสลากพลัส” โยงแน่น “อ.ฟอกเงิน”

ส่วนกรณีนายพันธ์ธวัช อ้างว่า ตนเองเป็นคนนำสลากไปขึ้นเงินทุกใบ โดยการให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทย ช่อง 9 อสมท เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2566 จึงเท่ากับเป็นการโกหก เพราะก่อนหน้านั้นในช่วงเดือน ส.ค. 2564 ที่เป็นคดีขึ้นมา มีข้อเท็จจริงปรากฎเป็นฝ่ายนายพันธ์ธวัชให้นาย อ.นำสลากไปขึ้นเงินจำนวนกว่า 1 หมื่นฉบับ เป็นเงิน 53 ล้านบาท

ทั้งยังมีการแสดงเอกสารต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 13 ม.ค.2566 เป็นเอกสารการบันทึกข้อตกลงมอบอำนาจให้นาย อ.ไปขึ้นเงิน รวมทั้งหลักฐานการโอนเงินให้นายนายพันธ์ธวัช ซึ่งมีข้อสังเกต ว่า 1.เป็นเอกสารทำย้อนหลังหรือไม่ ซึ่งพิสูจน์ได้ยาก เพราะใครๆ ก็ทำย้อนหลังได้ เพื่อเคลียร์ตัวเอง แต่ถ้าเอกสารจริงก็แสดงว่าทั้งสองคนต้องไว้ใจกันมากจึงมอบอำนาจให้ ซึ่งย้อนแย้งกับคำพูดของนายพันธ์ธวัชที่บอกว่าไม่รู้จักกันมาก่อน

2.คำกล่าวที่ถือเป็นจุดตายของนายพันธ์ธวัช ก็คือคำพูดที่ว่านาย อ.อยากมาเป็นนายทุนผู้ให้กู้ จึงอยากรู้ขั้นตอนการขึ้นเงิน แต่ทำไมจึงพานาย อ.ไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขึ้นเงินด้วย ไม่เพียงเท่านั้นยังเอาสลากที่ถุกรางวัลให้นาย อ.ไปขึ้นเงินเองอีกด้วย และนี่น่าจะเป็นวิธีการฟอกเงินปลายทาง คือซื้อสลากที่ถูกรางวัลจากกองสลากพลัสเพื่อเอาไปขึ้นเงิน เพื่ออ้างว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นวิธีการฟอกเงินที่ใช้กันมานาน โดยเมื่อก่อนคนที่ต้องการฟอกเงินต้องตามสืบเสาะหา แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่กองสลากพลัสกลายเป็นแหล่งรวบรวมสลากที่ถูกรางววัลไว้จำนวนมาก ส่วนคนที่ถูกรางวัลก็ไม่รู้ เพราะได้เงินไปแล้ว

“ที่เป็นพุิรุธเพิ่มเติมคือถ้าจะสาธิตการขึ้นเงินจริงๆ ทำไมต้องทำซ้ำถึง 2 ครั้ง วันที่ 4 ส.ค.64 จำนวน 42 ล้าน วันที่ 5 ส.ค.64 อีก 11 ล้าน อยากรู้ขั้นตอน ทำวันเดียวก้ได้แล้ว เพราะฉะนั้นข้ออ้างนี้ ฟังไม่ขึ้น และเชื่อว่าดีเอสไอน่าจะมีข้อสรุปในใจว่าฟังไม่ขึ้น”

ส่วนพฤติกรรมของนายพันธ์ธวัชที่จะเข้าข่ายฟอกเงินหรือไม่ นายสนธิ ตั้งข้อสังเกตุเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบ ดังนี้ 1.การรวบรวมสลากที่ถูกรางวัลไว้กับตัวเองได้สำเร็จด้วยแรงจูงใจจ่ายเต็มให้คนถูกรางวัล 2.นายพันธ์ธวัชอยากได้เงินกู้จากนาย อ.เลยพาไปดูระบบการขึ้นเงิน แต่แทนที่จะให้ดูขั้นตอนการขึ้นเงินของนายพันธ์ธวัช โดยนายพันธ์ธวัชเป็นคนไปขึ้นเงินแล้วให้นาย อ.ยืนดูก็ได้ แต่กลับพานาย อ.ไปขึ้นทะเบียนเป็นคนขึ้นเงิน 3.การมอบสลากถึง 1 หมื่นกว่าฉบับให้นาย อ.ไปขึ้นเงินแทน โดยอ้างว่าได้ทำบันทึกข้อตกลงกันไว้ 53 ล้านบาท เป็นข้อตกลงหลังบ้านไม่เกี่ยวกับกองสลาก 4.เมื่อนาย อ.นำสลากไปขึ้นเงิน 53 ล้านบาท นาย อ.ก็เป็นผู้ได้รับเงิน 53 ล้านบาทจากสำนักงานสลากกินแบ่งฯ กลายเป็นเงินสะอาดที่มีที่มาที่ไป 5.นาย อ.ส่งเงินให้นายนายพันธ์ธวัชภายหลังโดยแคชเชยร์เช็คเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย 6.เมื่อเสร็จกระบวนการแล้วนายพันธ์ธวัชอ้างว่าการเจรจาร่วมลงทุนกับนาย อ.ตกลงกันไม่ได้จึงแยกทางกัน

นายสนธิกล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาจาก พ.ร.บ.ปราบปรามการฟอกเงินฯ มาตรา 5 แล้วพฤติกรรมของนายพันธ์ธวัชน่าจะเข้าข่ายการฟอกเงิน ยิ่งเมื่อเทียบกับที่มาของนาย อ.ที่ทำธุรกิจพนันออนไลน์ด้วย ดีเอสไอน่าจะลงมติว่าการโอนเงิน 53 ล้านบาทครังนี้เป็นการฟอกเงิน ซึ่งการโอน 2 ครั้งก็ถือเป็น 2 กรรม

นอกจากนี้ ยังต้องจับตาการโอนเงินอีก 39 รายการจำนวน 1,091 ล้านบาทเข้าบัญชีส่วนตัวนายพันธ์ธวัชว่าเกี่ยวโยงกับใครบ้าง ตามที่ดีเอสไอมีข้อมูล โดยนายพันธ์ธวัชเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว เท่ากับเป็นการโกหก และเงิน 1,093 ล้านบาทนั้นถ้าคิดเฉลี่ยการโอนต่อครั้งก็เท่ากับคร้งละ 28 ล้านบาท ไม่ใช่น้อยๆ แต่ทั้งหมดตนเองอยากให้ความเป็นธรรม โดยการดูว่านายพันธ์ธวัชจะมีอะไรไปชี้แจงต่อดีเอสไอ ซึ่งอาจจะมีข้อมูลอะไรที่เป็นทีเด็ดของเขาก็ได้

แต่ถ้าย้อนไปดูตอนที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2566 เคยบอกว่าทุกบาทุกสตางค์ขึ้นเงินในชื่อของเขาหมด เขาเป็นตัวแทนขึ้นเงิน สลากทุกใบเขาขึ้นเองหมด ถ้านายพันธ์ธวัชพูดจริงก็คงไม่ยากในการชี้แจง บัญชีส่วนตัวของเขา ซึ่งมีบัญชีที่รับโอนเงินจากสำนักงานสลากกินแบ่งจากธนาคารกรุงไทยเข้ามาทุกงวด ตรงนี้ต้องเปิดเผยออกมาว่ามีการโอนเงินจากบัญชีสำนักงานสลากกินแบ่งเข้าบัญชีนายพันธ์ธวัชทุกงวดตามยอดที่ตรงกับจำนวนสลากที่ถูกรางวัลหรือไม่ เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าไม่โกหก และไม่ได้ขายรางวัลให้ใคร ถ้าชี้แจงได้ก็เดินหน้าต่อไป แต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ เหตุการณ์จะบานปลายอย่างแน่นอน

ขอบคุณข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์