“นอท” เล่นแง่ส่งทนายแจง DSI สอบ 39 เส้นทางเงินโยงแก๊งพนัน ธุรกิจผิดกม.

ขณะที่เส้นทางการเงินในคดีพิเศษที่ 288/2565 ซึ่งเป็นคดีแรกที่สืบสวนพบเส้นทางการเงิน 53 ล้านบาท จากบัญชีม้าเว็บพนันออนไลน์โอนมาให้นายพันธ์ธวัช ได้สอบสวนไปทั้งหมดแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลหลักฐานว่า สอดคล้องกับหลักฐานที่ธนาคารส่งมาให้หรือไม่ โดยในคดีนี้ยังมีอีก 7 บัญชี เป็นเงินรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ที่ดีเอสไอออกหมายเรียกมาให้ข้อมูลถึงเส้นทางการเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งก็ได้มาให้ข้อมูลแล้ว 4 คน ส่วนอีก 3 คนไม่มาให้การจึงขอศาลออกหมายจับ และตามจับมาได้แล้ว 1 คน ส่วนอีก 2 คนยังหลบหนี

ในจำนวนเงิน 53 ล้านบาท ที่ นายพันธ์ธวัช ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ พบว่าเป็นเงินที่ให้บุคคลคนหนึ่งไปขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลรวม 2 ครั้ง ครั้งแรก 42 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ซึ่งคนที่ไปขึ้นเงินรางวัล และโอนเงินให้ นายพันธ์ธวัช ขณะนี้ถูกออกหมายจับในคดีร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ (นายอรรถการ หรือ เฟย หนึ่งในนายทุนของนอท ข้อมูลเชิงลึก) แต่คนนี้ยังหลบหนีอยู่ ซึ่งได้รับประสานมาว่าจะเข้ามอบตัวในเร็วๆนี้

สำหรับคดีสอบเส้นทางเงิน 53 ล้านบาทของนายพันธ์ธวัช และกลุ่มธุรกิจร้านอาหารกว่า 1,000 ล้านบาท พนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนคดีส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องคดีภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อให้ทันภายในกรอบระยะเวลาฝากขัง ของผู้ต้องหาที่ถูกจับมาได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 และทีมโฆษกดีเอสไอ จะแถลงความคืบหน้าของคดีนี้ภายในสัปดาห์หน้า