เครียดหนัก “นอท”โดนแจ้งผิด 2 ข้อหา เข้าข่ายโดนยึดทรัพย์ ขอประกันตัวสู้คดี

เครียดหนัก "นอท"โดนแจ้งผิด 2 ข้อหา เข้าข่ายโดนยึดทรัพย์ ขอประกันตัวสู้คดี

จากกรณีที่นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส พร้อมทนาย เดินทางมาที่ศูนย์ราชการฯ ศูนย์คดียาเสพติด เพื่อเข้ารับทราบ 2 ข้อกล่าวหา คือ ร่วมกันฟอกเงิน และ ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน ข้อกล่าวหาที่ 1 คือ ร่วมกันฟอกเงิน จากกรณีที่ นอท ร่วมกันฟอกเงินกับ นายอรรถกานต์ แม้อ้างว่า เป็นการมอบอำนาจไปให้ไปขึ้นเงินรางวัลให้ เพื่อทดลองระบบทำธุรกิจร่วมกัน

ข้อกล่าวหาที่ 2 คือ ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน และร่วมกันฟอกเงิน จากกรณี เส้นเงิน 39 เส้น มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท มาจากทั้ง เอ็ดดี้ นอมินี และพนันออนไลน์ เบื้องต้น นอท ปฏิเสธทั้ง 2 ข้อกล่าวหา และอยู่ระหว่างทำเรื่องขอประกันตัว เพื่อไปรวบรวมหลักฐานกลับมาสู้คดี

จนต่อมาทางด้านนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เคลื่อนไหว โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่า ด่วน! โดนแล้ว ข้อหาหนัก สั่งปิดกองสลากพลัส

วันนี้ DSI ออกหมายเรียก นอท กองสลากพลัส เข้ารับทราบข้อกล่าวหา 2 คดี

1. คดี 288/2565 โดนข้อหา ร่วมกันฟอกเงิน จากกรณีที่ นอท ร่วมกันฟอกเงินกับ นายอรรถกานต์ หรือเฟย เพราะอ้างว่ามอบอำนาจไปให้เฟยขึ้นเงินรางวัลให้ แต่กลายเป็นว่าเงินที่รับมาจากเฟย เป็นเงินที่มาจากพนันออนไลน์

2. คดี 6/2566 โดนข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน และร่วมกันฟอกเงิน จากกรณี เส้นเงิน 39 เส้น มูลค่ากว่าพันล้าน มาจากทั้ง เอ็ดดี้ นอมินี และพวกพนันออนไลน์ทั้งหลาย โดย DSI ได้ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลฯ เสนอให้ปิดแพลตฟอร์ม “กองสลากพลัส” แล้วยังอายัดบัญชีของ บริษัท ล็อตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ของกองสลากพลัส และบัญชีส่วนตัวของ นอท ด้วย DSI ยุคใหม่ ของท่านอธิบดี สุริยา สิงหกมล และผอ.พงษธร อินอำนวย ทำงานรวดเร็ว เพื่อกอบกู้ “ชื่อเสียง” ขององค์กร เพราะเจ้าหน้าที่บางคน ทำ “ชื่อเสีย” มาก่อนหน้านี้ หลังจากนี้ นอท นั่งก็ไม่ได้ เดินก็ไม่ได้ ต้องวิ่งอย่างเดียว

ข่าวที่น่าสนใจ

ล่าสุด นอท กองสลากพลัส ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ระบุว่า “เนื่องจากเป็นคดีที่กระทบต่อความเชื่อมั่น ผมขอเวลาในการพิสูจน์ตัวเอง และผมยืนยันว่าผมไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ผมไม่เคยฟอกเงินให้ใคร”

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ 28 ความผิดมูลฐานที่เข้าข่ายกฎหมาย “ฟอกเงิน” ประกอบด้วย

1.ค้ายาเสพติด

2.ค้ามนุษย์ ค้าหญิงและเด็ก

3.ฉ้อโกงประชาชน

4.ยักยอกฉ้อโกงโดยผู้จัดการ

5.ความผิดต่อหน้าที่ราชการ

6.กรรโชก รีดเอาทรัพย์

7.หลบหนีศุลกากร

8.การก่อการร้าย

9.การพนัน

10.การเลือกตั้ง

11.ปลอมแปลงเงินตราฯ ลักษณะเป็นการค้า

12.รับของโจรลักษณะเป็นการค้า

13.องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

14.อั้งยี่/องค์กรอาชญากรรม

15.ประทุษร้ายร่างกายสาหัส เพื่อประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน

16.ทรัพยากรธรรมชาติลักษณะเป็นการค้า

17.ปลอมเอกสารสิทธิ์ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ พาสปอร์ตเป็นปกติ ธุระเพื่อการค้า

18.ความผิดเกี่ยวกับการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา

19.หน่วงเหนี่ยวกักขังเพื่อเรียกรับผลประโยชน์

20.ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง ชิงปล้นฯ มีลักษณะเป็นการค้า

21.โจรสลัด

22.ซื้อขายหลักทรัพย์

23.ความผิดเกี่ยวกับอาวุธ

24.สนับสนุนทางการเงินแก่ก่อการร้าย

25.สนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพการทำลายล้างสูง

26.ความผิดเกี่ยวกับหลบเลี่ยงภาษี

27.จูงใจให้สมัครถอนการสมัคร สส./สว.

28.บังคับใช้แรงงานหรือบริการ เป็นเหตุให้เป็นอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย

 

นอกจากนี้ ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ระบุว่า

เมื่อตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินทีเกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกินเก้าสิบวัน (มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง) กรณีปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยืนคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว (มาตรา ๔๙)

 

เมื่อศาลรับคำร้องแล้ว ให้ศาลสั่งให้ปิดประกาศไว้ที่ศาลนั้น และประกาศอย่างน้อยสองวันติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมายื่นคำร้องขอก่อนศาลมีคำสั่ง (มาตรา ๔๙ วรรคห้า)

 

ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินอาจยื่นคำร้องก่อนศาลมีคำสั่งตามโดยแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ แต่หากผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนทรัพย์สินเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาทรัพย์สินดังกล่าว เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริต (มาตรา ๕๐และมาตรา๕๑ วรรคสอง)

 

เมื่อศาลทำการไต่สวนคำร้องของพนักงานอัยการแล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

สหรัฐเมินไฮเปอร์โซนิครัสเซียลั่นไม่หยุดหนุนยูเครน
เมียเอเย่นต์ค้ายาบ้า ร้องถูกตร.รีด 5 แสน แลกปล่อยตัว พ่วงเรียกเก็บเงินรายเดือน
สถาปนาเขตพื้นที่คุ้มครองฯ ชาติพันธุ์ชุมชนชาวเลโต๊ะบาหลิว
ผบ.ตร.สั่งสอบคลิปแก๊งต่างด้าว แสดงพฤติกรรมเย้ยกม. กำชับคุมเข้ม ใช้ยาแรง
รมว.วัฒนธรรม เปิดงานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลครั้งที่ 14 ชุมชนชาวเลโต๊ะบาหลิว กระบี่ เร่งส่งเสริมวิถีชีวิต วัฒนธรรมชาวเล
ป้าย สุดเจ๋ง "รับซื้อบ้านผีสิง" เจ้าของป้ายรับซื้อจริง มารีโนเวทขาย
"สุดาวรรณ" เยี่ยมชมชุมชนชาวเลสังกาอู้-วิถีวัฒนธรรมชาวเลอูรักลาโวยจ จ.กระบี่
สจ.ธรรมชาติฟ้องตรงอัจฉริยะเรียกค่าเสียหาย 10 ล้านบาท
อย.ตรวจพบสารอันตรายใน อาหารเสริม “กัมมี่” แบรนด์ดัง เร่งดำเนินคดีตามกม.ผู้ผลิต
กระบะสี่ประตูถอยชนกระบะแคปในปั้มน้ำมันแล้วหนีไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น สาววัย 41 ปี เจ้าของกระบะแคปหวังเพียงคำขอโทษ

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น