DSI แจงปมเงินหวยล่องหน แจ้งอายัด ก่อนแจ้งข้อหา “นอท กองสลากพลัส”

จากกรณีที่นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ได้โพสต์ข้อความและภาพผ่านเฟซบุ๊ก รวมถึงทวิตเตอร์ส่วนตัว ถึงกรณีการตรวจสอบอายัดบัญชีนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ว่า “นายกลุงตู่รู้มั้ย ปปง.ต้องตรวจสอบเส้นทางเงินด่วน อภินิหารเงินหวยล่องหน เนื่องจากบัญชีธนาคารที่มีเงินถึง 316 ล้าน แต่พอ DSI เข้ายึดได้แค่ 1 หมื่นบาท

ก่อนที่ นายสมชาย จะออกมากางไทม์ไลน์ โพสต์เฟซบุ๊กอีกครั้ง ระบุว่า #นายกลุงตู่รู้มั้ย #อภินิหารเงินหวยล่องหน #ปปงเร่งตรวจสอบเส้นเงินหายไปเข้าบัญชีใคร เปิดไทม์ไลน์เพื่อช่วยกันตรวจสอบกันหน่อยครับ ว่ารั่วตรงไหน ใครทำให้ปฏิบัติการณ์รั่ว?

วันที่ 18 มกราคม 2566 -ย้าย นายไตยฤทธิ์ จากอธิบดี ดีเอสไอ ไปนิติวิทยาศาสตร์

วันที่ 19 มกราคม 2566 -พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล เข้ารับตำแหน่ง รักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ต่อมาในวันเดียวกัน นายพงศธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์ยาเสพติด DSI ได้ออกหมายเรียก “นอท กองสลากพลัส” มารับทราบข้อกล่าวหา

วันที่ 29 มกราคม 2566 -ตรวจสอบบัญชีธนาคาร……บริษัท…… เลขที่บัญชี xxxxxxxxxx พบยอดเงิน 316,833,948.02 บาท

วันที่ 31 มกราคม 2566 -DSI แจ้งข้อกล่าวหา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 -DSI อายัดบัญชี แต่เงินคงเหลือในบัญชี 10,064.03 บาท #แค่ 2 วัน เงิน 316 ล้าน ถูกโอนออกไปไหน

แฟ้มภาพโฆษก DSI แถลงข่าว + แฟ้มภาพนอท รับทราบข้อหาที่ DSI

ข่าวที่น่าสนใจ

ซึ่งเรื่องนี้ ทางทีมข่าวท็อปนิวส์ได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ไปยังนางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ถึงกรณีดังกล่าวว่า จากไทม์ไลน์ดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของการอายัดเงิน จึงขอเท้าความต่อไทม์ไลน์ว่า ในวันที่ 27 มกราคม ทาง DSI ได้ร่วมกันประชุม และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งในส่วนของ DSI รับผิดชอบในเรื่องของคดีฟอกเงิน และจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ จึงได้ออกหมายเรียกให้นายนอท เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 31 มกราคม 2566

ต่อมาในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม ทางพนักสอบสวนคดีพิเศษ ได้ยื่นคำร้องขอศาลออกหมายจับ นายนอท แต่ศาลยกคำร้อง จากนั้น เวลาประมาณ 11.30 น. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ออกหนังสือขออายัดเงินในบัญชีของนายนอท และบริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด จำนวน 8 บัญชี โดยมีคำสั่งแนบท้ายห้ามจำหน่ายจ่ายโอน และในเวลาประมาณ 12.00 น. ทางธนาคารก็ได้อายัดบัญชีดังกล่าวไว้ตรวจสอบ และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นายนอท ได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา

ซึ่งจากไทม์ไลน์ที่นายสมชาย ได้โพสต์ข้อความในสื่อออนไลน์นั้น จึงเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน โดย DSI ได้อายัดบัญชีของนายนอท และบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ ก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหากับนายนอท เสียอีก

ส่วนจำนวนเงินในบัญชี ทั้ง 8 ที่อายัดไว้มีเงินอยู่เท่าไรนั้น ทาง DSI ไม่สามารถทราบข้อมูลได้ เนื่องจากไม่มีอำนาจ หรือโปรแกรมในการตรวจสอบเหมือนกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. จึงต้องรอธนาคารส่งข้อมูลกลับมา ส่วนระยะเวลาในการตรวจสอบของธนาคารนั้น จะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 3 สัปดาห์

อย่างไรก็ตาม หากได้รับผลการตรวจสอบจากธนาคารแล้ว พบว่ามีการโอนเงินออกไปจริง ทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ก็จะเรียกเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปเข้ามาชี้แจง และถ้าไม่สามารถชี้แจงเงินที่รับโอนได้ ก็จะถูกดำเนินคดีในข้อหา “ร่วมกันฟอกโอนเงิน” ด้วย

กองสลากพลัส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง