เจอต้นตอแล้ว เงิน “นอท กองสลากพลัส” กว่า 300 ล้านหายไปไหน ก่อน DSI สั่งอายัด

เจอต้นตอแล้ว เงิน "นอท กองสลากพลัส" กว่า 300 ล้านหายไปไหน ก่อน DSI สั่งอายัด

มีรายงานความคืบหน้ากรณี นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ออกมาแฉว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ อายัดเงินนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ได้เพียง 1 หมื่นบาท จากบัญชีธนาคารที่มีเงินถึง 316 ล้านบาท

 

 

ซึ่งต่อมา DSI ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่า ทาง DSI ได้ออกหนังสือขออายัดเงินในบัญชีของนายนอท และบริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด จำนวน 8 บัญชี ในวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 11 นาฬิกา ดีเอสไอมีหนังสือไปยังธนาคารเพื่อขออายัดบัญชีธนาคาร 8 บัญชี ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการอายัดให้ในเวลาประมาณ 12 นาฬิกา โดยเป็นการอายัดบัญชีก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหากับนายนอทเสียอีก ส่วนเรื่องเงิน 316 ล้านบาทนั้น ทาง DSI ไม่ทราบ เนื่องจากต้องรอให้ทางธนาคารส่งข้อมูลมาให้

อย่างไรก็ตามล่าสุด ทีมข่าวท็อปนิวส์ ได้รับข้อมูลจากมแหล่งข่าวระดับสูงในปปง.ว่า ปปง.ได้รับรายงานจากธนาคารเจ้าของบัญชีในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 30 มกราคม มียอดเงินค้างในบัญชีหลัก บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย ยอดถึงเที่ยงคืนวันที่ 29 มกราคม จำนวน 316,833,948.02 บาท แต่เมื่อทราบว่า ดีเอสไออายัดบัญชีเมื่อ 31 มกราคม 2566 แล้ว จึงได้สอบถามไปยังธนาคารว่า ยอดเงินที่อายัดจำนวนเท่าใด ต่อมาวันที่ 1 กมภาพันธ์ ธนาคารได้แจ้งว่า ยอดเงินคงเหลืออยู่ที่ 10,064.03 บาท

ข่าวที่น่าสนใจ

แหล่งข่าวรายนี้เล่าต่อว่า หลังจากนั้นได้สอบถามไปยังธนาคารเจ้าของบัญชีนอท กองสลากพลัส ซึ่งได้รับข้อมูลส่งกลับมาช่วงบ่ายของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ทางธนาคารได้รายงานข้อมูลคร่าวๆว่า วันที่ 30 มกราคม 66 มีการโอนเงินจากบัญชีหลักธนาคารกสิกรไทย ไปยังบัญชีชื่อเดียวกันแต่เป็นของธนาคารไทยพาณิชย์ 2 ครั้ง ครั้งแรกจำนวน 177 ล้านบาท ครั้งที่ 2 จำนวน 50 ล้านบาท รวม 277 ล้านบาท ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชีลงท้าย 7933 น่าจะไม่ได้ถูกอายัด เพราะยังพบบัญชีเคลื่อนไหวอยู่ ต่อมาช่วงสายของวันที่ 31 มกราคม มีการโอนเงินส่วนที่เหลือจากบัญชีหลักธนาคารกสิกรไทย ครั้งละ 2 ล้านบาท เกินกว่า 40 ครั้ง กระจายไปบัญชีต่างๆ จนเหลือ 1 หมื่นบาทเศษ จากนั้นช่วงบ่าย นายนอท พันธ์ธวัช ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ที่ดีเอสไอ ว่า บัญชีถูกอายัดหมดแล้ว เงินทำอะไรไม่ได้แล้ว

 

แหล่งข่าวรายนี้ ยังให้ข้อมูลว่า อยากให้เข้าใจว่า เจตนาของการอายัดทรัพย์นั้น คือ เป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เราต้องดำเนินการตามกฎหมายด้วยความรวดเร็ว เพื่อไม่ให้มีการโยกย้ายทรัพย์ออกไป ถ้าปปง. ดำเนินการก็จะแจ้งประสานไปยังธนาคารเจ้าของบัญชี ขอให้อายัดหมายเลขบัญชี ทรัพย์สิน เนื่องจากพบกระทำความผิด ตามม.48 พ.ร.บ.ฟอกเงิน ระหว่างที่รอหนังสือสั่งอายัด

 

เพื่อป้องกันการโยกย้ายทรัพย์สิน ส่วนกรณี นอท กองสลากพลัส แม้ว่าจะมีการโยกย้ายทรัพย์สินไปแล้ว ดีเอสไอก็สามารถแจ้งติดตามอายัดเพิ่มเติมได้ ถึงแม้ว่าเงินนั้นจะมีการเบิกถอนออกไปแล้ว ส่วนใครรับโอน พนักงานสอบสวนก็สามารถเรียกมาชี้แจงเพิ่มเติมได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

เมียไรเดอร์ เปิดใจเสียงสั่น กลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม หลังรู้ข่าว หนุ่มอินเดียซิ่งเก๋งได้ประกันตัว ลั่น ‘คนมีเงินมันยิ่งใหญ่’
นายกฯ เปิดงาน Thailand Reception เชิญชวนสัมผัสเสน่ห์อาหารไทย ชูศักยภาพเศรษฐกิจ
จีนแห่ ‘โคมไฟปลา’ แหวกว่ายส่องสว่างในอันฮุย
"พิพัฒน์" ตรวจเยี่ยมเอกชน ต้นแบบอุตสาหกรรม ผลิตด้วยเทคโนฯ AI พร้อมเร่งนโยบาย up skill ฝีมือแรงงานไทย
ผู้นำปานามาลั่นคลองปานามาไม่ใช่ของขวัญจากสหรัฐ
จีนไม่เห็นด้วยหลังไทยยืนยันไม่มีแผนส่งกลับอุยกูร์ในขณะนี้
"ดีเอสไอ" อนุมัติให้สืบสวนคดี "แตงโม" ปมมีการบิดเบือน บุคคลอื่น-จนท.รัฐเกี่ยวข้องหรือไม่
"พิพัฒน์" นำถก "คบต." ลงมตินายจ้างต้องยื่นบัญชีชื่อต้องการแรงงานต่างด้าว ให้เสร็จใน 13 ก.พ.68
ส่องรายได้ "ดิว อริสรา" หลัง "ไผ่ ลิกค์" เฉลยชื่อดาราดัง ปมยืมเงินปล่อยกู้ โซเชียลจับตา รอเจ้าตัวชี้แจง
ศาลให้ประกันตัว "หนุ่มลูกครึ่งอินเดีย" ขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิต ตีวงเงิน 6 แสนบาท คุมเข้มใส่กำไล EM ภรรยาผู้ตาย ลั่นไม่ให้อภัย

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น