ดีเอสไอ ออกหมายเรียก “แทนไท” ครั้งที่ 1 เข้าสอบปากคำในฐานะพยาน หลังพบคล้ายอำพรางเส้นทางการเงิน เชื่อมีเอี่ยวกับ “นอท กองสลากพลัส” ขณะที่ท็อปนิวส์ได้รับหลักฐานเด็ด “สเตทเม้นบัญชีกองสลากพลัส” ก่อน “นอท” ถอน 300 ล้านบาท หนีถูกอายัด ปิดจ็อบถอนก้อนใหญ่ 81 ล้าน ก่อนถูกอายัดชั่วโมงเดียว งานนี้ส่อมีเกลือเป็นหนอน
อ่านต่อ : ความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงิน 316 ล้านบาท ของนายพันธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” ที่มีการปล่อยให้เบิกเงินออกไปจากบัญชี ในช่วงวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 สุดท้ายเหลือเงินติดบัญชีแค่หมื่นกว่าบาท ทั้ง ๆ ที่เป็นหนึ่งใน 8 บัญชีที่ดีเอสไอ และ ปปง.อายัดทรัพย์นั้น
จากข้อมูลที่นายเทพสุ บวรโชติดารา ว่าที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา หรือ ส.ว.เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ว่า ปปง.ได้รับข้อมูลว่าวันที่ 29 มกราคม บัญชีของบริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นบัญชีหลักของกองสลากพลัส ยังมีเงินในบัญชี 300 กว่าล้านบาท แต่วันที่ 30 มกราคม มีการถอนเงิน 2 รายการ รวม 22 ล้านบาท วันที่ 31 มกราคม ถอนอีก 81 ล้านบาท รวม 103 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการโอนเงินไปยังบัญชีบริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ อีก 2 รายการ รวม 227 ล้านบาท และพบว่ามี 94 รายการ จำนวนเงินรวม 188 ล้านบาท ไหลเข้าบัญชีบริษัท ไททันแคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ของ นายแทนไท ณรงค์กูล อดีตผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์
ล่าสุดทีมข่าวท็อปนิวส์ได้รับหลักฐานสำคัญ เป็นเอกสารรายงานการเดินบัญชี หรือ Statement ของบัญชีบริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย ที่มีการโอนเงินช่วงวันที่ 30 มกราคม ถึง 31 มกราคม ซึ่งมีการทำธุรกรรมทั้งถอน และโอนหลายรายการ แต่รายการที่น่าสนใจคือ
วันที่ 30 มกราคม เวลา 10 นาฬิกา 25 นาที มีการถอนเงินสด 2 ล้านบาท ออกจากบัญชีบริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ ธนาคารกสิกรไทย ถอนที่สาขาถนนสุขุมวิท 55 หรือซอยทองหล่อ ซึ่งถอนโดยนายพันธวัช
ต่อมาเวลา 10 นาฬิกา 30 นาที มีการโอนเงิน 177,000,250 บาท จากบัญชีบริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ ธนาคารกสิกรไทย ไปยังบัญชีบริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ ทำธุรกรรมที่สาขาซอยทองหล่อ
ต่อมาเวลา 15 นาฬิกา 24 นาที มีการโอนเงิน 50,000,250 บาท จากบัญชีบริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ ธนาคารกสิกรไทย ไปยังบัญชีบริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ ทำธุรกรรมที่สาขาสำนักพหลโยธิน
จากนั้นไล่เลี่ยกันเวลา 15 นาฬิกา 49 นาที มีการถอนเงินสดอีก 20 ล้านบาท ทำธุรกรรมที่สาขาสำนักพหลโยธินเช่นเดียวกัน ทำธุรกรรมโดย นางสาวสิริวดี สิทธิบวรสกุล
รวมแล้ววันที่ 30 มกราคม บัญชีหลักของกองสลากพลัส มีการถอนเงินและโอนเงิน รวม 249 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีเงินโอนไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 227,000,500 บาท ซึ่งข้อมูลของ ปปง.บอกว่าในจำนวน 227 ล้านบาท มีเงิน 188 ล้านบาท ถูกโอนต่อไปยังบัญชีบริษัท ไททันแคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ของนายแทนไท ณรงค์กูล
ต่อมาวันที่ 31 มกราคม เวลา 10 นาฬิกา 28 นาที การถอนเงินสดก้อนใหญ่จำนวน 81,410,000 บาท ออกจากบัญชีบริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ ธนาคารกสิกรไทย ทำธุรกรรมที่สาขาซอยทองหล่อ โดยนางสาวกชวรรณ วิเวก
