"ส.ว.สมชาย" จี้ดีเอสไอตรวจเข้มทรัพย์สิน "นอท" จับพิรุธ 5 ข้อ ทำไมเหลือเงินให้อายัดแค่ 2 ล้าน

จากกรณีนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหว ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของบริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ของ นายพันธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” ที่มีการปล่อยให้เบิกออกไปจากบัญชีกว่า 316 ล้านบาท เหลือเงินติดบัญชีแค่หมื่นกว่าบาท ทั้ง ๆ ที่เป็นหนึ่งใน 8 บัญชีที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และ ปปง. ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พร้อมอายัดทรัพย์ในเวลาต่อมา โดยพบว่ามีการโอนออกไป ช่วงระหว่างวันที่ 29 ม.ค.- 1 ก.พ.66 โดยปลายทางของเงินก้อนนี้ คือ บริษัท ไททันแคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ของ นายแทนไท ณรงค์กูล อดีตผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์ ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “นายกฯลุงตู่รู้หรือยัง #อภินิหารเงินหวยล่องหน

ขอบคุณที่เห็นแหล่งข่าว DSI หรือแหล่งข่าวกระทรวงยุติธรรมแถลงเรื่องเงินหวยล่องหน จากบัญชีลอตเตอร์รี่ออนไลน์ และทราบออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเส้นทางเงินที่ถูกโอนไปให้ 188 ล้านบาทแล้ว ในสิ้นเดือนนี้ แต่มีข้อสังเกตใน 5 ประเด็นที่อยากฝากไปยัง DSI ช่วยตรวจสอบเพิ่มเติมดังนี้

1. ทำไมต้องใช้แหล่งข่าวใน DSI หรือแหล่งข่าวในกระทรวงยุติธรรมแถลงเพราะกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แจ้งดำเนินคดีกล่าวหา “นอท กองสลากพลัส” ใน 2 คดี ได้แก่ คดี 288/2565 ข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และคดี 6/2566 ข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงินแล้ว ทำไมรักษาการณ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI หรือเจ้าของสำนวนคดีจึงไม่แถลงข่าวความคืบหน้าให้ชัดเจนเสียเอง

2.มีการข่าวระบุว่า ตามกำหนดเดิมทุกหน่วยนัดหมายดีเดย์ จะเข้าปฏิบัติการณ์เข้ายึดอายัดบัญชีทันที ในเช้าวันจันทร์ที่ 30 ม.ค. และยังทราบว่ามีเงินในใบัญชีวันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. คงเหลือกว่า 400 ล้าน เหตุใดจึงลงมือปฏิบัติการช้าออกไปเป็นวันที่ 31 ม.ค. ข่าวนี้มีมูลจริงเท็จประการใด เพราะเหตุใด

ข่าวที่น่าสนใจ

3. เงินที่ DSI อายัดบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่xxxx ที่สงสัยว่าเงิน 316 ล้านหายไปเหลือเพียงแค่ 1 หมื่นบาทนั้น ขอแจ้งให้ DSIทราบว่า ได้รับทราบข้อมูลว่า มีการถอนเงินออกวันจันทร์-อังคารที่ 30-31 ม.ค. รวม 3 รายการ 103 ล้านบาท และวันที่ 31 ม.ค.มีการโอนออกไปบัญชีไทยพาณิชย์ 227 ล้านบาท และถูกโอนต่อไปยังบริษัทไททันแคปปิตอลกรุ๊ป 188 ล้านบาท

จากข้อมูลของหน่วยงานที่ร่วมทำคดีนี้แจ้งว่า เงินในบัญชีทุกธนาคารถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. นั้นมีมากกว่า 400 ล้านบาท เหตุใดจึงมีการอายัดบัญชีธนาคารล่าช้า ทำให้เงิน 3-400 ล้านบาท ถูกถอนและโอนออกไปอย่างรวดเร็วในวันที่ 30-31 ม.ค .ก่อน 12.00น. เพียงแค่ 1 วันเศษ เหลือเงินให้ DSI ยึด 8 บัญชีได้แค่ 2 ล้านบาทเท่านั้น

4.เงินที่ถูกโอนออกจากธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่ xxxx ไปยังบริษัทไททันแคปปิตอลกรุ๊ป 188 ล้านบาท ซึ่งศาลแพ่งมีคำพิพากษายึดทรัพย์นายแทนไทและเครือข่าย คดีหมายเลขดำ ที่ ฟ. 50/2564 หมายเลขแดง ที่ ฟ. 101/2565 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน นำขายทอดตลาด 31 รายการ มูลค่า 176,127,860.99 บาทแล้วนั้น DSI ได้เรียกผู้รับโอนมาตรวจสอบแล้วและอายัดบัญชี 188 ล้านนี้ แล้วหรือไม่ เพราะการข่าวจากหน่วยงานรัฐร่วมตรวจสอบพบว่า ***กำลังมีการเตรียมสร้างหลักฐานทำนิติกรรมอำพราง ว่า “เป็นการโอนชำระเงินกู้คืน?”

5. รถหรู บ้านและคอนโดหรูที่ DSI อายัดไว้มีกี่รายการมูลค่ารวมเท่าใด เพราะสงสัยว่าถ้าอายัดไว้แล้ว เหตุใดมูลค่าที่อายัดไว้รวมเงินสดและทรัพย์สินมีแค่ 2 ล้านบาท ซึ่งจากการตรวจสอบรถหรูที่นายนอทแสดงความเป็นเจ้าของไว้ในสื่อสาธารณะและเป็นหลักฐานนั้น ครอบครองรถหรูมูลค่าสูงกว่า 134 ล้านบาท ได้แก่

1. Ferrari ราคารวมตกแต่งแล้วกว่า 30 ล้านบาท
2. Bentley มือสอง 18 ล้านบาท
3. Lamborghini Urus Performante ราคา 30 ล้านบาท ++
4. Ferrari SF90 ราคา 58 ล้านบาท

ยังไม่รวมถึงข้อสงสัยที่ว่าอายัดบ้านและคอนโดมิเนียมหรูไว้แล้วนั้น ก็มีมูลค่าสูงมากกว่า 100 ล้านบาท”