“ส.ว.สมชาย” เตือนแรง จี้ DSI ตรวจสอบ 188 ล้านให้ดี ระวังนิติกรรมอำพราง เงินหวยล่องหน

"ส.ว.สมชาย" เตือนแรง จี้ DSI ตรวจสอบ 188 ล้านให้ดี ระวังนิติกรรมอำพราง เงินหวยล่องหน

จากกรณีนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหว ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของบริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ของ นายพันธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” ที่มีการปล่อยให้เบิกออกไปจากบัญชีกว่า 316 ล้านบาท เหลือเงินติดบัญชีแค่หมื่นกว่าบาท ทั้ง ๆ ที่เป็นหนึ่งใน 8 บัญชีที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และ ปปง. ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พร้อมอายัดทรัพย์ในเวลาต่อมา โดยพบว่ามีการโอนออกไป ช่วงระหว่างวันที่ 29 ม.ค.- 1 ก.พ.66 โดยปลายทางของเงินก้อนนี้ คือ บริษัทไททันแคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ของ นายแทนไท ณรงค์กูล อดีตผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์ ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

 

 

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ

ตามมาด้วยการจี้ให้ดีเอสไอ ตรวจสอบทรัพย์สินของ “นอท กองสลากพลัส” เพิ่มเติม พร้อมระบุว่า ขอบคุณที่เห็นแหล่งข่าว DSI หรือแหล่งข่าวกระทรวงยุติธรรมแถลงเรื่องเงินหวยล่องหน จากบัญชีลอตเตอร์รี่ออนไลน์ และทราบออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเส้นทางเงินที่ถูกโอนไปให้ 188 ล้านบาทแล้ว ในสิ้นเดือนนี้ แต่มีข้อสังเกตใน 5 ประเด็นที่อยากฝากไปยัง DSI ช่วยตรวจสอบเพิ่มเติม และข้องใจว่า เหตุใดจึงเหลือเงินให้อายัดได้เพียง 2 ล้านบาทเท่านั้น

 

ล่าสุดนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่าข้อความว่า #อภินิหารเงินหวยล่องหน ฝาก DSI ตรวจสอบ 188 ล้านให้ดี ขบวนการฟอกสร้างหลักฐานเท็จ นิติกรรมอำพราง “อ้างโอนคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย”

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

"ตร.ไซเบอร์" เปิด 4 ปฏิบัติการ รวบ 7 ผู้ต้องหาแก๊งลวงออนไลน์
"สรรพากร" ขยับแล้ว ส่งทีมร้อง ดีเอสไอ เอาผิด "ซิน เคอหยวน" พร้อมพวก ฉ้อโกงใช้ใบกำกับภาษีปลอม
ครอบครัวสุดเศร้า จัดพิธีฌาปนกิจศพ "นายนอย" เหยื่อตึก สตง.ถล่ม
ฝรั่งเศสเล็งตอบโต้”การบริการออนไลน์”สหรัฐ
ผอ.แจงอาคาร สตง.พะเยา งบ 70 ล้านบาท สร้างได้ 30% ยันไม่ได้ทิ้งร้าง แต่ผู้รับเหมาทิ้งงานเอง
สภาเดือด! เถียงกันวุ่น ปมเลื่อนญัตติเอ็นเตอร์เทนเมนต์ฯ-แผ่นดินไหว "วันนอร์" ลุกเรียกจนท.เข้าควบคุมเหตุ
OR คงอันดับเครดิตที่ระดับ "AA+" จาก TRIS Rating ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยแนวโน้ม "Stable" สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของบริษัทในฐานะผู้นำตลาดค้าปลีกน้ำมัน
เปิด 191 รายชื่ออดีตสว. ค้านร่างพ.ร.บ.เอ็นเตอร์เทนแมนต์ ชี้เจตนาสร้างกาสิโน บ่มเพาะการพนัน
"แพทองธาร" หารือกระชับความร่วมมือ ไทย-ภูฏาน ด้าน "นายกฯภูฏาน" ชมไทยจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ร่องลึกนันไก”ใกล้ตื่น! “ญี่ปุ่น” เสี่ยงแผ่นดินไหวระดับ 9 -อาจคร่า 3 แสนชีวิต

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น