จากกรณีการตรวจพบเส้นทางการเงินของ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” โอนเงินจำนวนหลายล้านบาทให้กับ นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยอ้างว่าเป็นการใช้หนี้การกู้ยืมเงิน แต่ต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ตรวจสอบพบความผิดปกติและได้มีการดำเนินคดีกับ นอทกองสลากพลัส ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน, จัดให้มีการเล่นการพนัน และร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งมีเส้นทางการเงิน 39 เส้นทางเกี่ยวกับการกระทำผิด เป็นเงินจำนวนกว่า 1,000 ล้านบาท โดยมีเงิน จำนวน 200 ล้านบาท เป็นเงินปั่นผลจากการที่ นายแทนไท ร่วมลงทุนกับแพลตฟอร์มกองสลากพลัส
ความคืบหน้าล่าสุด ทีมข่าว Top News ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ถึงกรณีดังกล่าวว่า เส้นทางการเงินระหว่าง นอท กองสลากพลัส และ นายแทนไท นั้น ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้ว ว่า แพลตฟอร์มกองสลากพลัส ที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคานั้น เป็นจุดฟอกเงินของ นายทุน ที่ทำธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ขนาดใหญ่หลายแห่ง ซึ่งมีการโอนเงินมายังกองสลากพลัสเป็นเงินมากกว่า 1,000 ล้านบาท โดยบุคคลที่โอนเงินถึงแม้รายชื่อจะเป็นในนามบริษัท หรือ บุคคลที่เป็นตัวแทนดำเนินการเซ็นชื่อถยอยโอนเงินเข้ามาก็ตาม แต่ก็สามารถตรวจสอบไปถึงความเชื่อมโยงถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ ที่ถูกนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ อาทิเช่น นายภูมิพัฒน์ หรือ อั้ม ประเสริฐวิทย์ , น.ส.ธมลพรรณ์ หรือแยม ภานุชิตพุทธิวงศ์ เจ้าของเว็บพนันออนไลน์ที่มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 7,000 ล้านบาท และยังมีบุคคลอื่นอีกหลายคนที่โอนเงินมายังกองสลากพลัส
