DSI ขีดเส้น สรุปสำนวน “นอท” ข้อหาฟอกเงิน จัดให้มีการเล่นพนัน เตรียมส่งอัยการ

พ.ต.ต.สุริยา ยังกล่าวถึงพฤติการณ์ ของนายแทนไท ณรงค์กูล ที่เป็นเหตุให้ดีเอสไอแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันในเลขคดีพิเศษ 6/2566 ว่า หากจำกันได้ในช่วงที่เราแจ้งข้อหา นายพันธ์ธวัช หรือ นอท ปรากฏว่าสังคม บางกระแสมีการโจมตีดีเอสไอว่า เรามีการอายัดเงินในช่วงเวลาเที่ยงวันและในช่วงบ่ายมีการถอนเงินออกไป เป็นเหตุดีเอสไอถูกกล่าวหาว่า มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการอายัดเงินร้อยล้านบาท

ซึ่งจริง ๆ แล้วพนักงานสอบสวนมีการวางแผนดำเนินการไว้ตั้งแต่ต้นว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง ซึ่งในจำนวนเงินที่เราอายัดไว้แล้วพบว่า มีการถอนเงินออกไปนั้น พบข้อมูลนายแทนไทและบริษัทฯของเขา เป็นคนถอนเงินจำนวนนี้ จึงเป็นที่มาของการออกหมายเรียกนายแทนไทและผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล แม้เจ้าตัวจะโต้แย้งว่า เป็นการให้กู้ยืมเงิน แต่พนักงานสอบสวนเราพบว่า มันเป็นลักษณะร่วมกันลงทุน ซึ่งต่างจากการกู้ยืมที่จะมีการรับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้หลักฐานที่ทั้งนายแทนไทและบริษัทฯ นำมาชี้แจงไม่ใช่การกู้เงินแน่นอน เนื่องจากมีจำนวนเงินถึงหลักหลายร้อยบาท

จึงเป็นเหตุให้ดีเอสไอแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง 2 ข้อหาแก่นายแทนไทและบริษัทฯ สำหรับหมายเรียกผู้ต้องหาชุดเดียวกับนายแทนไท ที่มีการออกหมายไป 4 ราย ประกอบด้วย 1.นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 2.บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ส่วนอีก 2 รายที่เหลือเป็นผู้ร่วมให้กู้ยืมเงินแก่นายพันธ์ธวัช (นายทุน) โดยไม่ใช่บุคคลมีชื่อเสียง หรือเป็นที่รู้จักในสังคม แต่เป็นเพียงนักธุรกิจ จึงขออนุญาตสงวนชื่อนามสกุลไว้ก่อน โดยทั้งสองรายนี้ ได้ประสานมาว่าจะเข้ารับทราบข้อหาในวันที่ 20 เม.ย.นี้

ส่วนความคืบหน้า ในคดีพิเศษที่ 6/2566 ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับบรรดานายทุนของนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส นั้น พ.ต.ต.สุริยา กล่าวว่า ต้องเรียนว่า เราไม่ได้ดำเนินการแค่ในกลุ่มของ นายพันธ์ธวัช แต่เราดำเนินการกับกลุ่มคนที่ใช้บริการขบวนการฟอกเงินด้วย ขณะนี้ อยู่ระหว่างทยอยเรียกให้เข้ามารับทราบข้อหา ซึ่งเราตั้งใจจะดำเนินการเร่งรัดให้เสร็จสิ้นอย่างเร็วที่สุด ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่พนักงานสอบสวนพบว่า มีการลงทุนร่วมกับนายพันธ์ธวัช หรือบริษัทของนายพันธ์ธวัช ก็จะมีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินและข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน เช่นเดียวกัน ส่วนการที่พบรายชื่อบุคคลเหล่านี้นั้น พนักงานสอบสวน ตรวจสอบจากรายการเดินบัญชี ของนายพันธ์ธวัช และดูการทำธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงพยานหลักฐานอื่น ๆ ด้วย

ด้านนายพงษธร อินอำนวย ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด และในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 และคดีพิเศษที่ 6/2566 กล่าวว่า สำหรับคดีพิเศษที่ 288/2565 เป้าหมายหลักของเราคือนายสุทิน ใจสนุก ซึ่งเป็นหัวหน้ารายใหญ่ของขบวนการฟอกเงิน เป็นหัวหน้าแก๊งโบรกเกอร์บัญชีม้า จัดหาบัญชีม้า เพื่อส่งให้กลุ่มพนันออนไลน์นำไปใช้เข้าระบบ และมีรับบริการกดเงินสดให้ด้วย และถ้ากลุ่มพนันออนไลน์ไหลเงินผ่านบัญชีม้าที่ซื้อไป แล้วต้องการเบิกถอนเงินสดออกจากระบบ ก็สามารถใช้บริการม้าเดินได้ของนายสุทิน