“อัยการ” อัปเดตเอาผิด “กองสลากพลัส” จ่อฟ้อง 2 คดีใหญ่ “นอท”

"อัยการ" อัปเดตเอาผิด "กองสลากพลัส" จ่อฟ้อง 2 คดีใหญ่ "นอท"

“อัยการ” อัปเดตเอาผิด “กองสลากพลัส” จ่อฟ้อง 2 คดีใหญ่ “นอท

สืบเนื่องจาก คดีพิเศษที่ 288/2565 ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับข้อมูลว่ามีกลุ่มผู้ใช้บัญชีม้า ซึ่งมีพฤติกรรมในลักษณะฟอกเงินให้กับกลุ่มอาชญากรรมอื่นๆ เช่น พนันออนไลน์ ค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ โดยใช้วิธีการรับซื้อบัญชีม้า โดยหนึ่งในกลุ่มผู้ใช้บริการ มีนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท ซึ่งในขณะนั้น เป็นผู้บริหารแพลตฟอร์มกองสลากพลัส รวมอยู่ด้วย โดยหนึ่งในพฤติกรรม ที่พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ สืบสวนพบจากเส้นทางการเงิน คือการฟอกเงินร่วมกับ นายอรรถกานต์ ตระการศักดิกุล หรือ เฟย เจ้าของเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายที่ ใช้บริการโบรกเกอร์บัญชีม้ากลุ่มนี้

นอท

 

ข่าวที่น่าสนใจ

โดยมีพฤติการณ์สร้างเส้นทางการเงินด้วยการนำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลแล้ว จากนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ มูลค่ากว่า 53 ล้านบาท ไปขึ้นเงินในชื่อตนเอง ทั้งที่ไม่ใช่ผู้ที่ถูกรางวัล ก่อนจะโอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีของนายพันธ์ธวัช คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาข้อหาร่วมกันฟอกเงิน ขณะที่นายนอท แต่พนักงานสอบสวนก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐาน และนำผู้ต้องหาบางส่วนพร้อมสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการคดีพิเศษ

โดยระหว่างที่ มีการดำเนินคดีกับนาย พันธ์ธวัช อยู่นั้น พนักงานสอบวน กองคดียาเสพติด ยังพบข้อมูล เชื่อมโยงทางการเงินของนายแทนไท ณรงค์กูล ผู้บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งมีการโอนจากบัญชีธนาคารของนายพันธ์ธวัช ไปยังนายแทนไท มูลค่า 200 ล้านบาท ขณะที่เส้นเงินจากนายแทนไท โอนไปยังนายพันธ์ธวัช มีมูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งแม้ตัวนายแทนไทจะออกมาปฏิเสธ ว่าเป็นเพียงการให้กู้ยืมร่วมธุรกิจ แต่จากพยานหลักฐานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีค่อนข้างชัดเจน จึงรับเป็นคดีพิเศษที่ 6/2566 โดยมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา 4 ราย ประกอบด้วย นิติบุคคล 2 ราย ได้แก่ 1.บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 2.บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด

ขณะที่บุคคลมีอีก 2 ราย คือ 1.นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กองสลากพลัส และ 2.นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ด้วยความผิด 2 ข้อกล่าวหา “ฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและร่วมกันฟอกเงิน” โดยเมื่อปลายเดือนธ.ค. ที่ผ่านมา พนักงานสอบสวน ได้สรุปสำนวน พร้อมนำผู้ต้องหา 4 ราย ส่งให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ โดยอัยการกองคดีพิเศษได้มีการตรวจสำนวน และมีความเห็นว่า ยังมีประเด็นที่ต้องสอบเพิ่ม จึงคืนสำนวนให้พนักงานสอบสวนดีเอสไอสอบสวนเพิ่มเติม

 

ล่าสุด วันนี้ ( 30 พ.ค.) นายพงศธร อินทร์อำนวย ผู้อำนวยการกองคดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งว่า คดี นอท พันธ์ธวัช ที่ดีเอสไอทำสำนวนมี 2 คดี คือ 1.คดีร่วมกันฟอกเงิน 2.คดีร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน ซึ่งทั้งสองคดี อยู่ในการพิจารณาของอัยการคดีพิเศษแล้ว โดยเมื่อช่วงเดือนที่แล้ว อัยการมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวน DSI ไปทำการสอบสวนเพิ่ม ซึ่งพนักงานสอบสวน DSI ก็ทำสำนวนสอบสวนเพิ่มและได้ส่งสำนวนกลับไปที่อัยการพิจารณาแล้ว เหลือเพียงแค่รออัยการมีคำสั่งต่อไป

ขณะที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่มีการดำเนินคดีกับนอท พันธ์ธวัช เช่นกัน รวม 2 คดี คือ ชักชวนให้เล่นการพนัน และคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ล่าสุด ปคบ.แจ้งว่า ทั้งสองคดียังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน หรือ อยู่ในชั้นสอบสวน โดยในส่วนคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ขณะนี้กำลังรอการพิจารณาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่า โลโก้ จะผิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

เดือดร้อนหนัก ! เด็กนักเรียน มพย.7 กว่า 1,000 คน ไม่มีห้องเรียนต้องอาศัยเรียนนอกอาคาร หลังคนร้ายลักลอบตัดสายไฟ จากหม้อแปลงส่งไฟไปอาคารเรียนและโรงยิม วอนเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
ไม่รอดสายตา 2 นายพรานย่องเบาหวังเข้ามาล่าสัตว์ในเขตอุทยานฯ เจ้าหน้าที่เร็วกว่าเข้ารวบก่อนลงมือล่า
"พิพัฒน์" ลุยเพื่อแรงงาน ถกประกันสังคมเอสโตเนีย ยกระดับบริการให้สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน
ศาลอาญา สั่งจำคุก 4 ผู้ชุมนุมกลุ่ม REDEM คนละ 2-4 ปี ฐานทำร้ายคฝ. ก่อนได้ประกันตัว
ครบรอบ 118 ปี กองทัพเรือ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีสารจาก ผบ.ทร.
นายกสมาคมสื่อมวลชน และ นักประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก พร้อม ผู้สื่อข่าวภาคตะวันออก ร่วมแสดงความยินดี นริศ นิรามัยวงศ์ เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ผลักดัน "โครงการ สร้าง ซ่อม ที่อยู่อาศัย" เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี 2567
โซเชียลแห่ยกย่อง “น้องโนอาห์” วัย 1 ขวบ เสียชีวิตภาวะสมองตาย ครอบครัวบริจาคไตให้ผู้รอรับการรักษา
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นำกำลังพลร่วมกิจกรรม "วันกองทัพเรือ" 20 พ.ย.
ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ นาวาเอก อเล็กเซย์ แอนต์ซิเฟรอฟ ผู้บังคับหมู่เรือ กองทัพเรือรัสเซีย พร้อมด้วยคณะ

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น